Некоммерческое партнерство

"Медицинские организации Ивановской области"

Протокол общего собрания

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства

«Медицинские организации Ивановской области»

(далее по тексту «Партнерство»)

 

г.Иваново 13.11.2013г.

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

20 (Двадцать) из 24 (Двадцати четырех) членов Партнерства.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

 

ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ:

Шубина Н.Ю. – Председатель правления Партнерства,

Денисов В.Б. – заместитель Председателя правления Партнерства,

Черняев А.Е. - секретарь собрания (Исполнительный директор Партнерства).

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.​ Отчет о работе Правления за 10 месяцев 2013 года.

2.​ Финансовый отчет Исполнительного директора о расходах Партнерства.

3.​ Голосование по текущим вопросам деятельности Партнерства.

4.​ План мероприятий Партнерства на первое полугодие 2014 года.

 

 

1.​ СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Партнерства Шубину Наталью Юрьевну с отчетом о работе Правления за 10 месяцев 2013 года.

Шубина Н.Ю. сообщила о следующих мероприятиях проведенных Партнерством в 2013 году:

​ для участников Партнерства проведено 7 (семь) встреч - семинаров с представителями контролирующих и надзорных органов;

​ усилиями членов Правления и исполнительного органа Партнерства создана база нормативной и типовой документации, необходимой в работе медицинских организаций - членов Партнерства;

​ начал работу сайт Партнерства.

В рамках отчета Правления выступили представители участников Партнерства (Петрова О.А., Слышалова Н.Н.) с сообщениями о последних результатах проверок надзорных органов и ситуации в лицензировании медицинской деятельности.

Исполнительный директор Партнерства Черняев А.Е. выступил с презентацией сайта Партнерства.

 

2.​ СЛУШАЛИ:

Исполнительного директора Партнерства Черняева А.Е. с финансовым отчетом о расходах Партнерства с момента начала деятельности по 12.11.2013г. включительно.

 

3.​ СЛУШАЛИ:

Исполнительного директора Партнерства Черняева А.Е., который зачитал перечень вопросов, подлежащих утверждению Общим собранием членов Партнерства, а также огласил процедуру голосования.

Голосование проводится по следующим вопросам:

1)​ Выборы состава счетной комиссии.

2)​ Утверждение Положения «О Правлении Некоммерческого партнерства «Медицинские организации Ивановской области».

3)​ Выборы нового состава членов Правления Партнерства.

4)​ Выдвижение представителя Партнерства в Общественную палату Ивановской области.

 

1)​ Выборы состава счетной комиссии.

Решили: в состав счетной комиссии избрать представителей следующих членов Партнерства:

- директор ООО «Ультра Вита» Дригинкина Елена Валентиновна,

- директор ООО «Ваш доктор» Волков Владимир Анатольевич,

- директор ООО «Оптикор» Слышалова Наталья Николаевна.

Результаты голосования: голосовали «за» - единогласно.

2) Утверждение Положения о Правлении Партнерства.

Исполнительный директор Партнерства Черняев А.Е. представил членам Партнерства проект Положение «О Правлении Некоммерческого партнерства «Медицинские организации Ивановской области». Исполнительный директор сообщил, что причиной разработки Положения о Правлении Партнерства послужила необходимость документального закрепления функций и порядка работы Правления, прав, обязанностей и ответственности членов правления Партнерства.

Решили: одобрить Положение «О Правлении Некоммерческого партнерства «Медицинские организации Ивановской области».

Результаты голосования: голосовали «за» - единогласно.

3) Выборы нового состава членов Правления Партнерства.

- Исполнительный директор Партнерства Черняев А.Е. сообщил участникам Партнерства, что причиной перевыборов состава Правления послужили заявления от двух членов Партнерства о желании войти в состав Правления. Черняев А.Е. доложил, что участники сначала должны проголосовать за количественный состав Правления, так как численность членов Правления Уставом не ограничена.

Решили: сохранить сложившуюся численность состава Правления в количестве 7 (семи) членов.

Результаты голосования: голосовали «за» - единогласно.

- Участникам Партнерства были розданы бюллетени для тайного голосования, по одному на каждого члена Партнерства. Форма бюллетеня утверждена Правлением и содержит список из 9 (девяти) кандидатов в члены Правления. При голосовании надо поставить отметки напротив 7 (семи) кандидатов.

Решили: в результате голосования утвержден следующий состав Правления:

​ Генеральный директор ООО «Медис» Шубина Наталья Юрьевна:

​ Главный врач ЗАО «Стоматологический центр КРАНЭКС» Куксенко Валерий Михайлович,

​ Генеральный директор ООО МЦ «Ивастрамед» Денисов Валерий Борисович,

​ Главный врач ООО «Лечебно-диагностический центр «Эпиона» Алексеев Олег Валерьевич,

​ Директор ООО «Клиника Современной Медицины» Петрова Ольга Анатольевна,

​ Директор ООО «Гранд-Эстет» Кириллов Андрей Сергеевич,

​ Директор ООО «Клиника «Вита Авис» Гречина Елена Николаевна.

Результаты голосования: проголосовали 20 (Двадцать) из 24 (Двадцати четырех) членов Партнерства.

4) Выдвижение представителя Партнерства в Общественную палату Ивановской области.

Заместитель Председателя Правления Партнерства Денисов Валерий Борисович выступил с предложением делегировать в качестве кандидата в Общественную палату Ивановской области представителя Партнерства. Представителем Партнерства предложено быть Алексееву Олегу Валерьевичу (Главный врач ООО «Лечебно-диагностический центр «Эпиона»).

Решили: утвердить кандидатуру Алексеева Олега Валерьевича в качестве представителя Партнерства в Общественной палате Ивановской области.

Результаты голосования: голосовали «за» - единогласно.

 

4.​ СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления Партнерства Денисова В.Б. с сообщением о планируемых Партнерством мероприятиях на первое полугодие 2014 года.

1)​ В связи с вступлением в силу с 01.01.2014г. новых Стандартов оказания медицинской помощи выступит представитель Росздравнадзора.

2)​ По вопросам рекламы выступит представитель Федеральной антимонопольной службы.

3)​ По вопросам взаимодействия выступит представитель Департамента здравоохранения Ивановской области.

4)​ Продолжится работа по разработке типовой документации для участников.

5)​ Будет проводиться поиск единых специалистов (эксперт-аудитор, специалист по охране труда, медицинской технике) для снижения расходов на ведение деятельности членов Партнерства.